一、董事会会议召开情况

（一）亚星官网（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于2023年8月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年7月31日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为：

1.战略委员会：

主任委员：朱海涛

委员：张守文、朱岩、黄国平、魏涛

2．审计委员会：

主任委员：张新民

委员：张守文、朱岩、唐小金、姜世雄

3.提名委员会：

主任委员：朱岩

委员：张守文、张新民、唐小金、龙郁

4.薪酬与考核委员会：

主任委员：张守文

委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《公司2023年半年度财务报告》

审议通过公司《2023年半年度财务报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）《公司2023年1-6月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《亚星官网关于计提资产减值准备的公告》（临2023-42）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

同意本次会计政策变更。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《亚星官网关于会计政策变更的公告》（临2023-43）、《亚星官网独立董事独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于公司<2023年半年度报告>及<摘要>的议案》

审议通过公司《2023年半年度报告》及《摘要》，同意对外披露。

公司《2023年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于公司<2023年半年度内部审计工作报告>的议案》

审议通过公司《2023年半年度内部审计工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）《公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

审议通过《亚星官网对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，同意对外披露。

公司独立董事事前认可本报告，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《亚星官网独立董事独立意见》。该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司3位关联董事回避表决，6位非关联董事参与表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（八）《关于公司<双百行动2023-2025年综合性改革方案>的议案》

审议通过《亚星官网双百行动2023-2025年综合性改革方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）《关于<公司2023年度经理层成员业绩考核方案>的议案》

审议通过公司《2023年度经理层成员业绩考核方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

同意修订《亚星官网董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》

同意修订《亚星官网投资者关系管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

同意修订《亚星官网重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）《关于审议公司<债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

审议通过《亚星官网债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此外，公司董事会听取了《公司2023年半年度业务工作报告》及《公司2023年半年度董事会授权事项行权情况报告》。

特此公告。

亚星官网董事会

二〇二三年八月三十一日